Adócsalás esettanulmányok - informatikai vállalkozásokkal, pénzmosással

ART

Nyomtatás
Forrás: MTI

Címkék: pénzmosás, adócsalás


Klasszikus ügymenet: a bűnszervezet valótlan tartalmú számlákat állított ki különböző informatikai vállalkozásoknak, amelyek a fiktív számlák ellenértékét átutalták. A bűnszervezet busás jutalékért a pénzt a céghálózaton átfolyatta, majd készpénzben visszaadta a haszonhúzóknak. A társaságok a fiktív számlák áfatartalmát levonták fizetendő adójukból. A hatóságok egyre gyakrabban kapcsolják a költségvetési csalást pénzmosással. Itt is.

Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el - közölte Tóth Gergő, a hivatal sajtóreferense.

A bűnszervezet valótlan tartalmú számlákat állított ki különböző informatikai vállalkozásoknak, amelyek a fiktív számlák ellenértékét átutalták. A bűnszervezet busás jutalékért a pénzt a céghálózaton átfolyatta, majd készpénzben visszaadta a haszonhúzóknak. A társaságok a fiktív számlák áfatartalmát levonták fizetendő adójukból.

A bűnszervezet az így megszerzett vagyont külföldi cégek és egy magyarországi vállalkozás bevonásával akarta tisztára mosni, tagjai a legálisnak tűnő pénzt ingatlanokra, luxusautókra és drága utazásokra költötték. A szervezet vezetőjétől, egy Komárom-Esztergom megyei férfitól 100 millió forint értékben foglaltak le két autót.

A többszintű hálózat "bukó cégei" valódi tevékenységet nem végeztek, élükön külföldi strómanok álltak - olvasható a közleményben.

A NAV lengyel, angol, szlovák és amerikai hatóságokkal együtt fogta el a hálózat tagjait. 162 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat Magyarországon, Lengyelországban, Angliában és Szlovákiában. A NAV nyomozói 15, a külföldi társhatóságok 22 gyanúsítottat hallgattak ki, több helyen kábítószert is találtak az elkövetőknél.

A kétnapos nemzetközi akcióban ötszáz nyomozó, a NAV Merkur bevetési egysége, járőrök, és IT-szakemberek vettek részt, a külföldi műveleteket pedig az Eurojust és az Europol közreműködésével a hágai koordinációs központból irányították. Az FBI közreműködésével a bűnszervezet Amerikában tartózkodó irányítóját is sikerült elfogni, aki azóta kiadatási őrizetben van.

A NAV a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával bankszámlákat, ingatlanokat, követeléseket zárolt, készpénzt, luxusautókat, valamint egy helyszínen bitcoint is lefoglalt, összesen több mint 770 millió forint értékben. Hat embert őrizetbe vettek, a Tatabányai Járásbíróság pedig letartóztatta őket. A hivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz - olvasható a közleményben.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 22.680,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra