1. Főoldal
  2. Hírek
  3. JOG
  4. Ismét módosítandók a pénzmosás elleni belső szabályzatok - használja az Önadózó szabályzatait!

Ismét módosítandók a pénzmosás elleni belső szabályzatok - használja az Önadózó szabályzatait!

JOG 2026-09-02

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Címkék: pénzmosás elleni szabályzat

Könyvviteli szolgáltató,adótanácsadó, adószakértő,ingatlanközvetítő és székhelyszolgáltató előfizetőink a www.onadozo.hu oldalról belépés után  ingyenesen tölthetik le a legfrissebb, 2026. július 20-i és az augusztus 12-i verziókat. Mindkét verióval rendelkezni kell, de beküldeni nem kell. A változások törvénymódosításokból erednek, így azok nem csak a NAV PEI által felügyelt szolgáltatókra vonatkoznak.

A NAV Pénzmosás Elleni Iroda 2026. június 5-e után még július 20-án és augusztus 12-én is új pénzmosás elleni típusszabályzatokat adott ki.

A szabályok szerint ezeket a változásokat - amelyek egyébként törvénymódosításokból erednek - át kell vezetni a belső szabályzatokon is. 

Ez alapján

  • könyvviteli szolgáltató,
  • adótanácsadó, adószakértő,
  • ingatlanközvetítő és
  • székhelyszolgáltató

előfizetőink az Önadózó mintáinak alkalmazásával teljes körűen eleget tehetnek módosítási kötelezettségüknek. Szabályzat mintáinkon átvezettük ezeket a változásokat, mintáink teljes körű szabályozást adnak, tartalmazzák azokat a részeket is, amelyeket a Mintaszabályzat szerint a szolgáltatónak kell megszövegeznie. 

A szolgáltatónak mindkét új verzióval rendelkezni kell, tehát a július 20-i és az augusztus 12-i verzióval is. Használja ehhez mintáinkat, amelyek egy egyszerű kitöltési útmutatót is adunk.  

A minták letölthetők belépés után a www.onadozo.hu oldal Webáruház / Szabályzatok menűjéből, használati útmutatóval és további dokumentumokkal együtt.

Minden szabályzat-verziót dokumentálni kell, mert a meglétét előbb, utóbb ellenőrzni fogják. Beküldeni nem kell sehova. Ha korábbi verziók hiányoznak, abban is tudunk segíteni.

Miben változtak a szabályzatok?

Július 20-án átfogó módosítás történt. A korábbi  pénzmosási tipológiát szűkítették,  módosult a tényleges tulajdonos meghatározása, részletes új szabályok jelentek meg a zártkörű befektetési alapokra, új nonprofit kockázati tényezőket vezettek be, módosult az offshore-ország fogalma, kikerült a „segítő családtag” kategóriája, és megjelent az UJEGYKE-re vonatkozó követelmény.

Augusztus 12-én az úgynevezett információ-megosztás szabálya került a típusszabályzatba. A NAV pénzügyi információs egysége a Pmt. 46/A. § alapján kockázati információkat oszthat meg a szolgáltatóval, amelyeket a szolgáltatónak egy munkanapon belül fel kell használnia vagy a megfelelési vezetőhöz kell továbbítania, és az információ az ügyfél kockázati besorolásának felülvizsgálatához is vezethet.

A nyári módosítások során a típusszabályzat mellékletei, így különösen az ügyfél-átvilágítási adatlap, a kiemelt közszereplői nyilatkozat, a vagyonforrás-nyilatkozat és a belső bejelentési adatlap érdemben nem változtak.

Önadózó Ügyfélszolgálat, ahova kérdésével, észrevételével fordulhat, telefonon: 06 30 158 8787, e-mailben: info@onadozo.hu - interneten: www.onadozo.hu 

FIZESSEN ELŐ 2026-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk 2026-ban is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2026 ● Cafetéria szabályzat 2026 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2026 ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● AI tanácsadás (NDZ) ● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 

Figyelem a Money Network Kft hitel-, babaváró hitel és ltp kalkulátorának használata díjmentes!

Lakástakarék, babaváró hitel és jelzáloghitel közvetítésben együttműködő partnerünk a Money Network Kft. A kalkulátor üzemeltetője a moneynetwork.hu.

Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.

Vissza az előző oldalra