Szabályzat minta pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről - könyvelők részére

SZÁMVITEL 2013-09-27

Nyomtatás

Forrás: Önadózó Online | Szerző: Dr. Szabó Tibor

Címkék: pénzmosás elleni szabályzat, terrorizmus-finanszírozása

Elkészült a 2013. szeptember 28-ig átdolgozandó, könyvelők részére szóló pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat-mintánk - részletes útmutatóval. Reméljük ezt már könnyen és egyszerűen tudják adaptálni. Az Önadózó újság előfizetői részére ingyenesen biztosítjuk! A törvény előírja az alkalmazottak kötelező képzését - ebben is segítünk. A szabályzat minta letöltéséhez előfizetőként lépjen be, és a képernyő alján található ikont keresse. Ha még nem regisztrált, tegye meg - segítünk, ha ír az info@onadozo.hu címre.

A szabályzat mintát előfizetőink belépés után díjmentesen letölthetik innen: http://www.onadozo.hu/szabalyzatok/

Ezen szabályzat minta a könyvviteli (könyvelői) tevékenységet végző szolgáltatók PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL készítendő saját belső szabályzat elkészítéséhez használható fel.

A mintát egyaránt használhatják egyéni vállalkozói, vagy gazdasági társasági formában működő könyvviteli szolgáltatatók. Ugyanígy használhatják az alkalmazottat foglalkoztató, vagy csak a tulajdonos személyes közreműködő vállalkozások.

A mintát részletes útmutató egészíti ki.

A szabályzat minta elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:
1. 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2. 2013. évi LII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
3. 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

Kiemeljük, hogy a szabályzat mintában egy az egyben átvettük a NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda által a NAV honlapján 2013. augusztus 15-én közzétett Mintaszabályzat - könyvviteli (könyvelői) tevékenységet folytató szolgáltatók számára – ajánlott rendelkezéseit.

Kérjük jelezze észrevételét az info@onadozo.hu e-mail címen.

Hamarosan elérhetővé tesszük a hasonló adótanácsadói szabályzatot is.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/