Pmt. alkalmazói kézikönyv

Címkék: pénzmosás

Segédlet a pénzmosás elleni és kapcsolódó kötelezettségek szolgáltatók általi teljesítéséhez

  • Formátum: e-book
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2019
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 108 oldal

Ár: 3 810 Ft
Előfizetőknek ingyenes

  db  

Részletes leírás

A szolgáltatóknak a mindennapi munkavégzésük során a Pmt. és a Kit. értelmezését és munkafolyamataikba való beépítését kell elvégezniük. Ezt a munkát támogatjuk kiadványunkkal.   

Mellőzhetetlen, hogy kitérjünk Büntető Törvénykönyv pénzmosás továbbá  terrorizmus finanszírozása és kapcsolódó bűncselekmények ismertetésére is.

Ahhoz képest, hogy ezen jogterület szabályozása elég tagolt, a törvények mellett végrehajtási rendeletek születtek, és felügyeleti útmutatók léteznek – a gyakorlati jogalkalmazás során sok a megválaszolatlan kérdés és a bizonytalanság. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy alkalmazói nézőpontból a Pmt. nem egy logikus, átlátható szerkezetű jogszabály, inkább csak egy rendszerezetlen, ömlesztett szövegtenger, esetenként nyelvtanilag is megfejthetetlen normaszöveggel. 

Ezért megpróbálunk rendet tenni a szolgáltatókra elszórtan, összefüggéstelenül kirótt kötelezettségek között.

Kézikönyvünket a szolgáltatók a továbbképzési kötelezettségük keretében is használhatják.

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS (5)
II. FEJEZET – A PÉNZMOSÁS ELLENI TÖRVÉNY ISMERTETÉSE (7)
III. FEJEZET – A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ISMERTETÉSE (14)
IV. FEJEZET – A SZOLGÁLTATATÓK ÁLTALÁNOS PMT ÉS KIT MEGFELELÉSI FELADATAI (19)
V. FEJEZET – ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK (46)
VI. FEJEZET – A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG (58)
VII. FEJEZET – PÉNZMOSÁSSAL ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK A BTK-BAN (60)

Vissza az előző oldalra