Ingatlan-vállalkozások pénzmosás elleni belső szabályzat csomagja 2022

Címkék: ügyvédeknek, pénzmosás, ingatlan, kockázatértékelés, szabályzatok
Tartalmazza a 2022-es szabályoknak megfelelően átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - ingatlanközvetítők, és egyéb ingatlannal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások részére. 2022 előtt olyan sok minden változott, - és ez a verzió minden változást tartalmaz - javasolt ezt használni.
- Formátum: Elektronikus, Word, Excel, Pdf
- Kiadó: Adónet.hu
- Kiadás éve: 2022
- Szerző: dr. Szabó Tibor
- Terjedelem: 8 dokumentum
Ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes
- Részletes leírás
-
Belső szabályzatmintánk a NAV 2022. február 16-án közzétett Tipusszabályzata alapján készült, ezt egészítettük ki azokkal a szabályozásokkal, amelyeket a szolgáltatóknak maguknak kell megadniuk, beépítettük továbbá az Afa törvény követelményeit is.
Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült, egyaránt használhatják a tevékenységet egyedül végzők és az alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók is.
A szolgáltatók belső kockázatértékelés készítésére is kötelezettek. A csomag része a szolgáltatói belső kockázatértékelés mintája is, amelynek segítségével elkészíthető a saját kockázatértékelés.
A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet minden cégnek kell vezetnie.
A dokumentumok alkalmazását kitöltési útmutatóval segítjük.
- Tartalomjegyzék
-
1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Ügyfél kockázatértékelő lap (Word)
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
5. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
7. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
8. Kitöltési útmutató (Pdf)