Ingatlan-vállalkozások pénzmosás elleni belső szabályzat csomagja 2023

Tartalmazza a 2022 szeptember 1-én közzétett NAV mintaszabályzat szerint átdolgozott pénzmosás elleni belső szabályzatot, belső kockázatértékelést, képzési dokumentumokat, tényleges tulajdonosi nyilvántartást - ingatlanközvetítők, és egyéb ingatlannal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások részére. Változott az ügyfélátvilágítási adatlap is! Önadózó 2023. évi előfizetők részére ingyenes,

• Formátum: Elektronikus, Word, Excel, Pdf
• Kiadó: Adónet.hu
• Kiadás éve: 2022
• Szerző: dr. Szabó Tibor
• Terjedelem: 8 dokumentum

Ár: 12 700 Ft
Előfizetőknek ingyenes

Részletes leírás

Belső szabályzatmintánk a NAV 2022. szeptember 1-én közzétett Tipusszabályzata alapján készült, ezt egészítettük ki azokkal a  szabályozásokkal, amelyeket a szolgáltatóknak maguknak kell megadniuk, beépítettük továbbá az Afa törvény követelményeit is. 

Szabályzatmintánk kis- és középvállalkozások részére készült, egyaránt használhatják a tevékenységet egyedül végzők és az alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók is. 

A szolgáltatók belső kockázatértékelés készítésére is kötelezettek. A csomag része a szolgáltatói belső kockázatértékelés mintája is, amelynek segítségével elkészíthető a saját kockázatértékelés. 

A csomag részét képezik képzéshez kapcsolódó dokumentumok, továbbá egy belső tényleges tulajdonosi nyilvántartás minta, amelyet  minden cégnek kell vezetnie. 

A dokumentumok alkalmazását kitöltési útmutatóval segítjük.

Tartalomjegyzék

1. Belső szabályzat minta (Word)
2. Belső kockázatértékelés minta (Word)
3. Ügyfél kockázatértékelő lap (Word)
4. Tesztkérdések az alkalmazottak munkahelyi vizsgáztatásához (Word)
5. Megoldókulcsok a teszthez (Word)
6. Jegyzőkönyv a munkahelyi továbbképzési kötelezettség kötelezettség teljesítéséről (Word)
7. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (Excel)
8. Kitöltési útmutató (Pdf)