Gyorskérdés
JOG - Polgári jog, gazdasági jog, cégjog, civil szervezetek

Pénzmosás

A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

noribaba 2023-04-10 21:56:34

Magánszemély nagyobb értékű gépkocsit szeretne vásárolni, egy használt gépkocsi kereskedő Bt-től. Milyen összegig fizethet a magánszemély készpénzzel. Köszönettel

^{Témanyitó hozzászólás}

Pap Attila Önadózó szakértő 2023-04-11 05:44:52

A magánszemély korlátozás mentesen vásárolhat készpénzért.
papattila

^{Szakértői hozzászólás}

noribaba 2023-05-17 18:37:06

Magánszemély esetében nincs készpénzfizetési korlát. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók között áll fenn a másfél milliós készpénzfizetési korlát.
De pénzmosás szempontjából is rendben van?
Köszönöm válaszát.

^{Felhasználói hozzászólás}

Pap Attila Önadózó szakértő 2023-05-17 19:23:19

Igen, a pénzmosás [...]

^{A szakértői válasz teljes tartalma bejelentkezés után tekinthető meg.}

^{Szakértői hozzászólás}

noribaba 2023-05-17 21:50:49

Köszönöm szépen :)

^{Felhasználói hozzászólás}

noribaba 2023-05-19 09:55:34

Kedves Attila!
Még mindig ezen a témán kattogok.
1.Pénzmosás szempontjából autókereskedő , elfogadhat magánszemélytől 3 mill Ft-o meghaladó összeget t?
2. Ha a gépkocsi értéke kp. számlán 3100 e Ft , ebből 200 e Ft -ot az eladó a vevőnél hagy garanciális kötelezettség miatt, ezt írásban vállalja , és csak 2900 e Ft kap készpénzben.
Ez így rendben van ?

^{Felhasználói hozzászólás}

Pap Attila Önadózó szakértő 2023-05-20 09:25:14

1. Igen, elfogadhat, de egyszerűsített [...]

^{A szakértői válasz teljes tartalma bejelentkezés után tekinthető meg.}

^{Szakértői hozzászólás}

noribaba 2023-05-20 22:34:49

Kedves Attila!
1. Az autókereskedő Bt.-nek az egyszerűsített ügyfél- átvilágításon kívül, kell valahova valamit jelenteni?
2.Pénzmosás elleni szabályzatot kötelező készítenie?
3. Azt valakinek el kell küldenie ?
Köszönöm

^{Felhasználói hozzászólás}

Összesen: 7 db hozzászólás

Vissza az előző oldalra