Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni alapismeretek - 2013

ART 2013-12-28

Nyomtatás

Forrás: Önadózó Kézikönyvek | Szerző: Dr. Szabó Tibor

Címkék: pénzmosás, terrorizmus-finanszírozása, képzési kötelezettség

Előfizetőink díjmentesen letölthetik a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni alapismeretek - 2013 című kiadványunkat, amellyel valamennyi - pénzügyi, jogi, számviteli - szolgáltató 2013. évre teljesítheti a törvényben előírt képzési kötelezettségét. A letöltéshez először lépjen be előfizetőként, aztán válassza az Onilne / Segédletek menüt.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései szerintaszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenység ellátásában részt vevő alkalmazottai a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti megbízást felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni. A szolgáltató köteles gondoskodni arról is, hogy alkalmazottai az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló külön törvény rendelkezéseit megismerjék, és az abban meghatározott kötelezettségeknek megfelelően tudjanak eljárni.

Ezen kiadványunk a szolgáltatókat terhelő képzési kötelezettség támogatása céljából tartalmazza a Büntető Törvénykönyv terrorizmus finanszírozása, pénzmosás, A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseit, és igen részletesen alkalmazásuk gyakorlatát. Bemutatjuk az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény rendelkezéseit, és alkalmazását. Ismertetjük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény elveit.

Kiadványunk felhasználható a szolgáltatók 2013. évi továbbképzési kötelezettségének teljesítésére.

A PDF FORMŰTUMÚ KIDVÁNY TARTALOMJEGYZÉKE

1.	BEVEZETÉS	4. old.
2.	A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓL 2012. C. TÖRVÉNY (BTK.)	4. old.
2.1.	Bevezetés a büntetőjogba	4. old.
2.2.	A terrorizmus finanszírozása bűncselekménye	8. old.
2.2.1.	Az elkövetési magatartás	8. old.
2.2.2.	A minősített eset elkövetési magatartása	12. old.
2.2.3.	Terrorizmus finanszírozása és megelőzése a gyakorlatban	12. old.
2.3.	Pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények	15. old.
2.4.	A pénzmosás (Btk. 399.§)	15. old.
2.4.1.	A dolog fogalma	17. old.
2.4.2.	Az alapbűncselekmény fogalma	19. old.
2.4.3.	A pénzmosás elkövetési magatartásai	20. old.
2.4.4.	Minősített esetek	38. old.
2.4.5.	Megállapodás pénzmosás elkövetésében	40. old.
2.4.6.	Gondatlanságból elkövetett pénzmosás	41. old.
2.5.	A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása	42. old.
3.	A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXXVI. TÖRVÉNY ALAPELVEINEK ISMERTETÉSE	44. old.
4.	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CLXXX. TÖRVÉNY ISMERTETÉSE.	45. old.
4.1.	Fogalmak	45. old
4.1.1.	Uniós jogi aktus	45. old.
4.1.2.	Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés	48. old.
4.1.3.	Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya	48. old.
4.1.4.	A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv	48. old.
4.2.	Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának eljárásrendje	49. old.
4.2.1.	Értesítés	49. old.
4.2.2.	Zárlat	49. old.
4.3.	A szolgáltatók kötelezettségei	49. old.
4.4.	A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezések	50. old.
4.4.1.	Pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések	50. old.
4.4.2.	Pénzeszköz átutalása	51. old.
4.4.3.	A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv	51. old.
4.4.4.	A pénzügyi szolgáltatók kötelezettségei	51. old.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/