Könyvelők, adótanácsadók pénzmosás elleni szabályzataival kapcsolatos teendők

ELŐFIZETŐI HÍREK 2013-07-17

Nyomtatás

Forrás: www.nav.gov.hu

A módosult pénzmosás elleni törvény miatt augusztus 15-ig új központi szabályzatmintákat tesznek közzé, amely alapján szeptember 28-ig át kell dolgozni a saját belső szabályzatokat, de ezt a már működőd szolgáltatóknak jóváhagyásra NEM kell megküldeniük a Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére.

NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda tájékoztatást tett közzé a könyvviteli, adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet, valamint ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató szolgáltatók számára

A 2013. évi LII. törvény módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt. A módosítás 2013. július 1. napján lépett hatályba.

A törvény hatályba lépését követően 45 napon belül a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével elkészülnek az új mintaszabályzatok, amelyek a www.nav.gov.hu/pénzmosás honlapon kerülnek közzétételre.

A törvénymódosítás következtében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kialakított belső szabályzat átdolgozása válik szükségessé a 2013. évi LII. törvény hatályba lépését követő 90 napon belül (2013. szeptember 28-ig).

Azon szolgáltatóknak, akik a tevékenységüket a módosítás hatályba lépése (2013. július 1-je) előtt kezdték meg, és a Pénzmosás Elleni Információs Iroda – illetve jogelődje – által jóváhagyott szabályzattal rendelkeznek, az átdolgozást követően NEM kell megküldeniük újból a szabályzatot jóváhagyásra.

Azon szolgáltatóknak, akik a tevékenységüket 2013. július 1-je után kezdik meg, azok a 2013. augusztus 15. után a NAV honlapon közzétett mintaszabályzat alapján az egyedi belső eljárási rendet és működési sajátosságokat figyelembe véve kell elkészíteniük szabályzatukat, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/