Gyorskérdés
SZÁMVITEL - Számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat

Pénzmosási szabályzat

A Gyorskérdés szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. Az összes hozzászólás megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

Az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. A Gyorskérdés menüpontban pedig előfizetőként szakmai konzultációt kérhet.

HVEA 2019-07-31 23:27:32

Tisztelt Szakértők!
Mi lehet a következménye annak, ha egy könyvelő nem adta be a pénzmosási szabályzatát az arra illetékes szerveknek? (2015-ben indult kis vállalkozás)
Inkább most pótoljon mindent, küldje be vagy készítse el a szabályzatokat és az átvilágításokat, de ne tegyen egyebet?

Köszönöm!
VEA

^{Témanyitó hozzászólás}

dr. Szabó Tibor Önadózó szakértő 2019-08-01 11:17:31

Pmt:. "80. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor működő szolgáltató a belső szabályzatát az e törvény szerinti felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles e törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni. "
Alakuláskor pedig a szabályzatot is be kellett volna jelenteni.
A mulasztás egy ellenőrzésben bírsággal járhat. Akkor is csak a törvényes működés helyreállítása javasolható, ha ez potenciálisan bírsággal fenyegető helyzet.

^{Szakértői hozzászólás}

HVEA 2019-08-01 11:29:24

Köszönöm Tibor!
Tehát pótoljon mindent és küldje be az illetékes szervnek a vállalkozó.
Mennyi lehet a bírság?

^{Felhasználói hozzászólás}

Összesen: 2 db hozzászólás

Vissza az előző oldalra