A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépést vizsgálták Budapesten európai szakértők

ART 2016-03-23

Nyomtatás

Forrás: MTI

Címkék: pénzmosás, terrorizmus-finanszírozása

A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága (Moneyval) Budapesten vizsgálódott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés helyzetéről - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kedden.

A közlemény szerint a március 7-18. közötti vizsgálat a 2015 februárjában megkezdődött országvizsgálat része, megállapításait és ajánlásait a Moneyval 2016 szeptemberére tervezett strasbourgi plenáris ülése fogja jóváhagyni.

A Moneyval főtitkára, Matthias Kloth vezette, 9 főből álló nemzetközi szakértői delegáció számos hatóság és szolgáltató képviselőivel, köztük Balogh László pénzügypolitikai helyettes államtitkárral is találkozott.

Az NGM emlékeztet arra: Magyarországon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakmai irányítása és koordinálása több mint egy évtizede a pénzügyekért felelős miniszter hatásköre.

A Moneyval koordinálásával végrehajtott országértékelés elsősorban arra irányul, hogy felmérje a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében született nemzetközi sztenderdek hazai végrehajtását és érvényesülését, mind a jogszabályok, mind az intézmények, mind a piaci szereplők tekintetében. Ilyen értékelést minden európai ország esetében rendszeresen végeznek. Magyarország előző országvizsgálata 2009-2010-ben zajlott.

Az FATF (az OECD mellett működő Pénzügyi Akciócsoport, a pénzmosás elleni nemzetközi küzdelem terén a legfontosabb szabályalkotó szervezet) új ajánlásai és metodológiája alapján a jelenleg folyamatban levő, 5. körös országértékelés új kihívások elé állítja a tagállamokat. A jogszabályi és intézményi háttér megfelelése mellett kiemelt hangsúlyt kap a rendszer hatékonyságának és eredményességének vizsgálata - áll a közleményben.

A vizsgálat kiterjed a pénzügyi szektor szereplőinek tudatosságától és odafigyelésétől, a bejelentések továbbításától, a felügyeleti ellenőrzésétől kezdve a pénzmosási tárgyú nyomozások lebonyolításán, az ügyészségi vádemelésen keresztül a bírói ítélethozatallal bezárólag minden mozzanatra. A korszerű szabályozás és a hatékony végrehajtás biztosítása épp azt a célt szolgálja, hogy megnehezítse, és ha lehet, meggátolja a gazdasági bűncselekmények "hozamának" tisztára mosását a bűnözők számára - hangsúlyozza az NGM.

Tájékoztatásuk szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés rendszerének fontos eleme az érvényes EU direktíva alkalmazásán túlmenően a nemzetközi legjobb gyakorlatok átvétele, aminek kiemelkedő jelentőségű fóruma a Moneyval országvizsgálata.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/