Adócsalás esettanulmányok - Bűnszervezetnek minősítették a fiktív számlázást

ART 2014-06-18

Nyomtatás

Forrás: MTI

Címkék: adócsalás, offshore, fiktív számla

Az nagyon súlyos. A vád szerint a vállalkozó 2008 és 2011 között az általa, illetve megbízottai által irányított cégek könyvelésében felhasznált fiktív számlák segítségével 127 millió forint forgalmi adót igényelt vissza jogosulatlanul, 310 millió forint visszaigénylésére pedig kísérletet tett, de ezt már az adóhatóság munkatársai meghiúsították.

Több száz millió forintos adócsalással vádol a Csongrád Megyei Főügyészség egy mártélyi vállalkozót és társait, köztük egy szegedi ügyvédet – tájékoztatta a vádhatóság szóvivője szerdán az MTI-t.

Szanka Ferenc közölte, hogy a vád szerint a vállalkozó 2008 és 2011 között az általa, illetve megbízottai által irányított cégek könyvelésében felhasznált fiktív számlák segítségével 127 millió forint forgalmi adót igényelt vissza jogosulatlanul, 310 millió forint visszaigénylésére pedig kísérletet tett, de ezt már az adóhatóság munkatársai meghiúsították.

A vádhatóság szerint a bűncselekmény-sorozatban a vállalkozó mellett részt vett házastársa, valamint egy ismert magyarországi gazdasági társaság gazdasági és pénzügyi vezetője is. A bűnszervezet nemcsak az állami költségvetésnek, hanem a gazdasági társaságnak is kárt okozott, mintegy 215 millió forint értékben.

A bűnszervezethez kapcsolódott egy szegedi ügyvéd is, aki egyrészt a gazdasági társaságok fantomizálásában segédkezett, esetenként pedig képviselője is volt a cégek köré telepített off-shore társaságoknak. A fantomizálási folyamat végén a gazdasági társaságok ukrán állampolgárokhoz kerültek.

A főügyészség a bűnszervezetben részt vevő vádlottakat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és csalással, valamint közokirat-hamisítással, az ügyvédet pedig kilenc rendbeli közokirat-hamisítással vádolja. A bűnszervezet tevékenységében közreműködő három vádlottra fegyházbüntetés kiszabását indítványozták, a feltételes szabadság lehetőségének kizárásával, az ügyvédre pedig felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és foglalkozástól eltiltást javasol – tudatta a szóvivő.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/