Értékhatárt meghaladó készpénz bejelentése a határon - esettanulmány

ART 2015-10-03

Nyomtatás

Forrás: MTI

Több mint 1,9 millió euró értékben több ezer euróbankjegyet találtak egy Spanyolországból Magyarországra tartó autós gépkocsijában elrejtve a franciaországi Perthusnál - közölte pénteken a francia vámhivatal. A férfit őrizetbe vették, 10 ezer euró feletti készpénz "bejelentési kötelezettségének elmulasztásával", valamint "vámügyi pénzmosással" és "bűnszövetkezetben elkövetett pénzmosással" gyanúsítják a francia hatóságok.

Az Audi márkájú gépkocsiban egyedül utazó 31 éves vállalkozót az spanyol határ közelében, az A9-es autópálya Perthus-i díjfizető kapujánál szombaton ellenőrizték a francia vámőrök.

Az I-télé francia hírtelevízió szerint a magát magyarnak mondó, de svéd személyi okmányokkal rendelkező autós Spanyolországból tartott Magyarországra, ahol állandó jelleggel él.

A férfit őrizetbe vették, 10 ezer euró feletti készpénz "bejelentési kötelezettségének elmulasztásával", valamint "vámügyi pénzmosással" és "bűnszövetkezetben elkövetett pénzmosással" gyanúsítják a francia hatóságok.

Az ellenőrzés során a vámhatóság 1 918 460 millió eurót talált a gépkocsi csomagtartójában, a hátsó lámpákat lefedő szövetanyag mögött és a pótkerék helyén. Az összeg kétharmada annak, amit tavaly egész évben foglaltak le a spanyol-francia határon a vámellenőrök.

A pénz egy átlátszó nejlonzacskóban és utazótáskában volt, amelyek 68 darab ötszáz eurós, 230 darab kétszáz eurós, 697 darab százeurós, 29 732 ötveneurós, 14 058 húszeurós és 100 darab tízeurós bankjegyet tartalmaztak.

Minden személy, aki a Franciaországba való belépéskor vagy az országból való kilépéskor 10 ezer eurónál nagyobb összegű készpénzt tart magánál, köteles azt bejelenteni a vámhivatalban. Az intézkedés a pénzmosás, az adóelkerülés és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására szolgál. A tavalyi év során 64 millió eurót foglalt le a francia vámhivatal bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt.

FIZESSEN ELŐ 2024-RE AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!
Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk 2024-ben is könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2024 ● Cafetéria szabályzat 2024 ● Pénzmosás elleni szabályzat csomag ● GDPR Segédlet, ● Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,● Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek ● Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó Webáruhgázban ● Egyes Kulcs-Soft programok előfizetőknek ingyenesen ● Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/